Мы переехали!
Ищите наши новые материалы на SvobodaNews.ru.
Здесь хранятся только наши архивы (материалы, опубликованные до 16 января 2006 года)

 

24.4.2025
Эфир Радио Свобода RealAudio | WinMedia   Темы дня   >     Наши гости   >     Права человека   >     Россия   >     Время и Мир   >     СМИ   >     История и   современность   >   >     Культура   >     Медицина   >     Образование   >     Религия   >     Спорт  >     Спецпрограммы  >     подробный запрос Поставьте ссылку на РС
				[20-06-00] Новый законопроект, направленный против "отмывания" денег Мумин Шакиров, Москва: Новый законопроект о противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных незаконным путем, направлен в первую очередь на борьбу с нелегальным вызовом российского капитала за границу. Если Государственная Дума примет этот документ в конце июля, как предполагают силовики, и его подпишет президент России, то согласно новым правилам каждый российский банк будет обязан предоставлять информацию о сомнительных сделках в правоохранительные органы. Рассказывает заместитель начальника Главного Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Александр Михайленко: Александр Михайленко: Если предприятия, которые закладывают в своем уставе строительство, на самом деле, занимаются, условно говоря, внешнеэкономической деятельностью, то банк должен сообщать об этом. Мумин Шакиров: Критерии нарушений могут быть различны, к примеру, от сомнительного перевода миллионов долларов за рубеж до снятия крупных сумм наличных денег. Руководитель банка, не сообщивший об этом факте в специальную межведомственную комиссию при МВД России, будет, согласно новому закону, нести уголовную ответственность. Другие материалы за ближайшие дни: "Для страны все равно, будет Потанин или, скажем, Березовский управлять "Норильским Никелем" [24-06-00] Дело Гэрри Грехема. Смертная казнь в США [24-06-00] Переустройство России - лекарство может оказаться хуже болезни [23-06-00] Отмывание денег: "Черный список 15-ти" [23-06-00] Одиссея яхты Тито [22-06-00] "В соответствии с Законом СССР о Всеобщей воинской обязанности вы призываетесь..." [22-06-00] "Последние события показывают, что Путин движется в неверном направлении" [22-06-00] "Дело руководителя холдинга "Медиа-Мост" - политическое..." [21-06-00] Возрождение холдинга "Газпром-Медиа" [21-06-00] "Федеративная "революция" (или "контрреволюция") в России [21-06-00] Итоги саммита ЕС в Фейре [21-06-00] 130-е место российской медицины в мире по рейтингу ВОЗ [21-06-00] Встреча президентов стран СНГ в Москве [21-06-00] Объединение СПС и "Яблока" [21-06-00] Волна самоубийств на Тихоокеанском флоте [21-06-00] Письмо фракций СПС и "Яблока" Владимиру Путину [20-06-00] "Трагикомедия сервильности" [20-06-00] Жалоба адвокатов Владимира Гусинского на действия прокуратуры [20-06-00] Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ в Москве [20-06-00] "Он вобрал в себя всех своих героев и ушел вслед за ними" [19-06-00] Холодок в российско-казахстанских отношениях [19-06-00] Визит Нурсултана Назарбаева в Москву [19-06-00] ХХ век забирает своих людей [19-06-00] Что должен был понять Владимир Гусинский? [19-06-00] Отправить по почте

Новости  |  Темы дня  |  Программы  |  Эфир  |  Архив  |  Расписание  |  Частоты  |  Сотрудники  |  Поиск

c 2004 Радио Свобода / Радио Свободная Европа, Инк. Все права защищены